深圳市公安局偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案,初步掌握涉及受騙人員3.5萬(wàn)人,涉案金額4億元以上。據(jù)調(diào)查,犯罪嫌疑人以虛假公司為掩護(hù),通過(guò)代理商團(tuán)隊(duì)發(fā)展客戶,誘使客戶使用虛假行情軟件施行詐騙。
跨國(guó)犯罪集團(tuán)數(shù)百人
在多地施行詐騙
不久前,家住深圳的方女士在一個(gè)老鄉(xiāng)的推薦下,進(jìn)入一個(gè)網(wǎng)絡(luò)股票直播教室聽(tīng)課。沒(méi)過(guò)多久,教室里的分析師開(kāi)始推薦一個(gè)叫“德豐國(guó)際”的股票投資機(jī)構(gòu),稱這家機(jī)構(gòu)是境外注冊(cè)的上市公司,而且自己在里面賺了很多錢。
禁不住教室里各種人的勸說(shuō)、誘惑,方女士下載了分析師所說(shuō)的炒股平臺(tái)。然而,前后不到半個(gè)月,她就虧了5萬(wàn)元。方女士意識(shí)到被騙,急忙向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案。
接到報(bào)警后,深圳市公安局南山分局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)該案進(jìn)行偵查,初步判斷作案者是一個(gè)跨國(guó)犯罪集團(tuán)。5月18日,這一非法經(jīng)營(yíng)證券、網(wǎng)絡(luò)股票詐騙案在深圳南山正式立案。
警察調(diào)查發(fā)現(xiàn),涉案嫌疑公司是位于新西蘭的某集團(tuán),其通過(guò)在境外架設(shè)服務(wù)器,以所謂開(kāi)發(fā)炒股軟件——德豐國(guó)際、中信財(cái)富、金帝國(guó)際等,鼓吹具備雙向操作(做多、做空),T+0,20倍杠桿等功能優(yōu)勢(shì),并虛構(gòu)炒股資金由新西蘭政府監(jiān)管等信息,在中國(guó)境內(nèi)大肆發(fā)展代理商。
代理商組建團(tuán)隊(duì)并安排業(yè)務(wù)員通過(guò)QQ互加好友的方式發(fā)展客戶,以學(xué)習(xí)炒股為名,拉攏客戶進(jìn)入QQ群和視頻直播間。代理商成員根據(jù)分工扮演講師、分析師、客戶等角色,對(duì)群內(nèi)講師的炒股技術(shù)進(jìn)行吹捧,誘騙客戶。
但實(shí)際上,當(dāng)客戶下載炒股軟件、開(kāi)設(shè)賬戶、捆綁銀行賬號(hào)進(jìn)行操盤時(shí),該軟件并不進(jìn)行真實(shí)交易股票,而且以放大20倍杠桿資金進(jìn)行計(jì)算,收取客戶每天高達(dá)6%的高額手續(xù)費(fèi)、隔夜費(fèi),導(dǎo)致不少人在短期內(nèi)嚴(yán)重虧損。
隨著調(diào)查深入,一個(gè)以新西蘭某集團(tuán)為首,窩點(diǎn)分布中國(guó)多個(gè)省市、涉案人員高達(dá)幾百人、利用炒股軟件虛假交易的跨境詐騙團(tuán)伙浮出水面。
今年8月,警方在北京、青島、石家莊、深圳、廣州、東莞、惠州等地聯(lián)合開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng),一舉搗毀股票詐騙窩點(diǎn)16個(gè),現(xiàn)場(chǎng)控制涉案嫌疑人369人,刑事拘留犯罪嫌疑人101人,初步掌握涉及受騙人員3.5萬(wàn)人,涉案金額超過(guò)4億元。